Bună tuturor. Nu știu dacă ați auzit despre noua lege ce vizează banii proveniți din surse suspecte. Am o prietenă care lucrează in industria videochatului de 5 ani și a strâns în contul de oconomii 17.000 €. Astăzi i-a fost blocat contul pe motiv ca banii nu au susrse clare. Eu lucrez în branșă de 2 ani. Nu am bani stranși în conturi dar îmi este foarte frică de eventuale controale. Are cineva vreo idee despre ce se întâmplă? Help vă rog mult. Menționez că aș vrea să îmi deschis un PFA și aș vrea sa stiu daca ma va ajuta asta cumva. Multumesc anticipat :(

nuu tii banii in cont simplu , urasc bancile si tot ce tine de ele , la ce banca are contul ?

BCR. Ideea e ca sunt speriată rău. Ca oriunde ai avea bani pot să depisteze ( mă gândesc) acum folosesc wire transfer ca paxum nu raspunde și automat mi se vizeară in cont romanesc. Orice venit mai mare de 500 euro in lei trebuie justificat. De doi ani de zile am primit sume maricele si pe western sau direct transfer bancar.

BRD. Scuze

Multumesc mult! Chiar o sa imi fac un PFA curând. Ideea e ca ea a fost acum 2 saptamani sa depuna niste bani si tipa de la ghiseu i a spus ca trenuie sa faca o actualizare a contului si i a cerut din nou actele... ea avea carte de munca oarecum fictiva, isi platea cartea de munca pt part time. Tipa i a spus ca e ciudat ca ea a declarat ca are bani de la munca dar avea transferuri numai in dolari si firma era romaneasca. Cred ca de la banca au pornit totul, cred.

Multumesc mult!

Pot să vă trimit un mesaj privat ? Sa ma lamuresc?

Chillyourheart;12134 wrote: cine stie ce alte prostii a facut prietena ta ca sa o controleze,nu vin ei in control asa la oricine , nu ai timp de toate )
daca vrei sa fi 100% cel mai sigur deschizi o firma si gata dormi linistita

si mie mi-au blocat contul de ING ... Am transferat bani de pe Paxum doar pe ING si din cand in cand i-am scos de la ATM folosind cardul paxum .. La ultima tranzactie ($1000), s-au autosesizat, cam pe acelasi motiv si mi-au blocat contul ... M-am gandit ca daca le trimit un extras de la paxum ii lamuresc, insa azi mi-au trimis mail ca au nevoie de un contract justificator sau ceva similar pt a fi posibila deblocarea contului si mi-au trimis si restul de tranzactii, toate de la paxum ..
M-am speriat f tare, nu stiu daca m-am speriat aiurea sau am motiv, chestia e ca eu pe paxum incasez un singur site si de cand mi s-a aprobat contul am avut sume considerabile .. Ma gandesc sa imi deschid si eu un PFA pt ca asa m-au dat peste cap, nici la munca nu mai pot intra cu aceeasi energie si se cunoaste..
Este cineva intr-o situatie asemanatoare? Aveti idee daca se va transmite de la banca mai departe si sa am probleme? Sau ce trebuie sa le dau mai exact sa nu am probleme ?
Multumesc si $por la banuti ! $$$

Allyally;20513 wrote: si mie mi-au blocat contul de ING ... Am transferat bani de pe Paxum doar pe ING si din cand in cand i-am scos de la ATM folosind cardul paxum .. La ultima tranzactie ($1000), s-au autosesizat, cam pe acelasi motiv si mi-au blocat contul ... M-am gandit ca daca le trimit un extras de la paxum ii lamuresc, insa azi mi-au trimis mail ca au nevoie de un contract justificator sau ceva similar pt a fi posibila deblocarea contului si mi-au trimis si restul de tranzactii, toate de la paxum ..
M-am speriat f tare, nu stiu daca m-am speriat aiurea sau am motiv, chestia e ca eu pe paxum incasez un singur site si de cand mi s-a aprobat contul am avut sume considerabile .. Ma gandesc sa imi deschid si eu un PFA pt ca asa m-au dat peste cap, nici la munca nu mai pot intra cu aceeasi energie si se cunoaste..
Este cineva intr-o situatie asemanatoare? Aveti idee daca se va transmite de la banca mai departe si sa am probleme? Sau ce trebuie sa le dau mai exact sa nu am probleme ?
Multumesc si $por la banuti ! $$$


Hey, imi pare rau sa aud asta Intrebare: cum iti transferai banii din Paxum in ING (eft sau doar transfer to external card), si cam ce sume? de cand ai contul de ING? Cand era Firstchoice, am retras sume mari cu cardul de la BCR unde aveam cont inainte si n-am avut niciodata probleme... nu stiu ce sa zic. Ti-au dat motiv pentru blocarea contului?

ralucka;12095 wrote: nuu tii banii in cont simplu , urasc bancile si tot ce tine de ele , la ce banca are contul ?

Mai era cineva pe aici cu ouale tinute in mai multe cosulete.
O idee foarte buna de altfel .
Si BRD nu cred ca e foarte ok pentru noi .
Mai degraba Raiffeisen si altele si scosi nu din acelasi loc (banca) de fiecare data .